banner_CB
НАШИ ПАРТНЕРЫ
mav-banner_240x86 napka-banner_240x86 banners_240x86-2 kredo-banner_240x86-2

Положение об органах управления

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Объединение микрофинансовых

организаций «Содружество»

Протокол № 1 от 29 мая 2014 г.

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«ОБЪЕДИНЕНИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СОДРУЖЕСТВО»

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об органах управления Некоммерческого партнерства «Объединение микрофинансовых организаций «Содружество» (далее по тексту — Партнерство) разработано в соответствии с Уставом Партнерства и законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы компетенции, порядка формирования, взаимодействия органов управления в Некоммерческом партнерстве «Объединение микрофинансовых организаций «Содружество».

1.3. Органами управления Партнерства являются:

1.3.1. Высший орган управления — Общее собрание членов Партнерства.

1.3.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства – Совет Партнерства.

1.3.3. Единоличный исполнительный орган управления Партнерства – Директор.

1.4. Заинтересованными лицами являются члены Партнерства, лица, входящие в состав органов управления Партнерства,  а также работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

1.5. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов, признаётся личной заинтересованностью указанных в п.1.4 лиц.

1.6. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п. 1.4 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Партнерства, признаётся конфликтом интересов.

1.7. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях своей личной заинтересованности, противоречащей уставным целям Партнерства.

2. Общее собрание членов Партнерства

2.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства.

2.2. Общее собрание членов Партнерства осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Партнерства.

2.3. Очередное Общее собрание членов Партнерства проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год и созывается решением Совета Партнерства.

2.4. Проводимые помимо очередного Общего собрания членов Партнерства, являются внеочередными.

2.5. Внеочередное собрание членов Партнерства созывается по решению Директора Партнерства, Председателя Совета Партнерства или Совета Партнерства.

2.6.  Повестка дня Общего собрания членов Партнерства формируется и утверждается Советом Партнерства. На рассмотрение Общего собрания членов Партнерства могут быть вынесены только те вопросы, которые включены в повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

2.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2.8. Общее собрание членов Партнерства полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Партнерства.

2.9. Общее собрание членов Партнерства полномочно рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства вопросы.

2.10. К компетенции общего собрания Партнерства относятся следующие вопросы:

2.10.1. Утверждение Устава Партнерства и внесение в него изменений.

2.10.2. Назначение членов Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства и досрочное прекращение  их полномочий.

2.10.3. Назначение на должность Директора Партнерства, ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

2.10.4. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества.

2.10.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Партнерства, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и ликвидационного баланса.

2.10.6. Принятие решения об исключении членов из Партнерства.

2.10.7. Утверждение Положения о членстве в Партнерстве, Положения об органах управления Партнерства, Положения о порядке формирования и использования имущества Партнерства, Положение о Третейском суде, Положения о ревизионной комиссии, утверждение иных внутренних документов Партнерства.

2.10.8. Утверждение отчета Совета Партнерства, отчета Директора Партнерства и Председателя Совета Партнерства.

2.10.9. Утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства.

2.10.10. Решение иных вопросов, не отнесённых к компетенции других органов управления Партнерством.

2.11. Общее собрание принимает решения по вопросам компетенции большинством присутствующих голосов.

2.12. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 2.10.1. — 2.10.6 пункта 2.10. настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих членов.

2.12. Решение о преобразовании Партнерства принимается единогласно.

2.13. Советом Партнерства определяется дата, место и время проведения Общего собрания, повестка дня собрания, перечень информации, предоставляемой членам Партнерства, при подготовке к собранию.

2.14. Уведомление о проведении Общего собрания направляется члену Партнерства не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения. Оповещение членов Партнерства о проведении собрания может быть осуществлено любыми доступными средствами связи (почтовой, факсимильной, электронной).

2.15. В уведомлении о проведении собрания указывается дата, время, место проведения собрания, повестка дня Общего собрания, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке к проведению собрания.

2.16. На общем собрании председательствует Председатель Совета Партнерства. В случае его отсутствия председательствует его заместитель или один из членов Совета Партнерства.

2.17. Председатель собрания:

— открывает и закрывает собрание;

— обеспечивает соблюдение требований устава Партнерства и настоящего Положения;

— выносит на голосование вопросы повестки дня;

— устанавливает дату проведения собрания в случае его переноса;

— подписывает протокол.

2.18. Секретарь собрания назначается председательствующим на собрании. Секретарь собрания:

— протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения;

— ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания;

— составляет протокол Общего собрания членов Партнерства;

— подписывает совместно с Председателем собрания протокол собрания;

— выполняет иные функции в соответствии с поручениями Председателя собрания.

2.19. Счетная комиссия Общего собрания членов Партнерства (далее — Счетная комиссия) в соответствии со списком членов Партнерства, имеющих право на участие в собрании, осуществляет регистрацию участников Общего собрания, путем внесения следующих записей в специальный регистрационный лист.

Реквизиты регистрационного листа:

— номер по порядку;

— ФИО члена — участника;

— какую организацию представляет (наименование организации, номер доверенности и дата ее совершения — в случае присутствия лица, не являющегося единоличным исполнительным органом микрофинансовой организации);

— представление интересов по доверенности другого члена (наименование организации, номер доверенности и дата ее совершения);

— подпись участника собрания.

2.20. Члены Партнерства регистрируются на основании документа, удостоверяющего личность и доверенности на представление интересов члена Партнерства. Доверенность на представление интересов члена Партнерства должна соответствовать требованиям пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.21.  Счетная комиссия по результатам регистрации, определяет кворум собрания, информирует участников собрания о наличии или отсутствии кворума.

Избрание членов Счетной комиссии осуществляется решением Совета Партнерства, принимаемым большинством присутствующих членов Совета. Количественный состав членов Счетной комиссии — не менее 3 членов, который определяется Советом Партнерства.

При подготовке и проведении Общего собрания членов Партнерства Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

— проверяет полномочия и регистрирует членов Партнерства (их представителей) для участия в Общем собрании;

— ведет учет доверенностей и представляемых ими прав;

— решает спорные вопросы при регистрации участников собрания;

— выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

— определяет кворум Общего собрания членов Партнерства;

— ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

2.22. Каждый участник собрания имеет на Общем собрании один голос.

2.23. Решения собрания принимаются открытым или тайным (по решению собрания) голосованием.

2.24. При открытом голосовании участники собрания голосуют путем поднятия руки.

2.25. При тайном голосовании участники собрания голосуют при помощи бюллетеней в специально отведенных местах, позволяющих обеспечить конфиденциальность голосования. При этом бюллетень участником собрания не подписывается.

2.26. Протокол собрания оформляется не позднее 15-ти рабочих дней после закрытия собрания в одном экземпляре. Протокол подписывается Председателем и секретарем собрания, прошнуровывается, скрепляется печатью и подшивается в соответствующее дело.

2.27. Протокол Общего собрания подлежит хранению в дирекции в течении 5 лет.

3. Совет Партнерства

3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Совет Партнерства.

3.2. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства в период между общими собраниями членов Партнерства.

3.3. Совет формируется и прекращает свои полномочия на основании решения Общего собрания членов Партнерства. Совет Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

3.4. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

3.4.1. Представление Общему собранию членов Партнерства кандидата на назначение на должность Директора.

3.4.2. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора.

3.4.3. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства.

3.4.4. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Партнерства,   принятие решений о прекращении деятельности филиалов и представительств Партнерства, утверждение Положения о филиалах и представительствах Партнерства;

3.4.5. Решение об участии в других организациях, в ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций.

3.4.6. Выборы Председателя Совета Партнерства из числа членов Совета.

3.4.7. Созыв очередного или внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

3.4.8. Формирование и утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

3.4.9. Представление на утверждение Общего собрания членов Партнерства сметы расходов Партнерства.

3.4.10. Представление на утверждение Общего собрания членов Партнерства годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.

3.4.11. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством.

3.5. К компетенции Совета Партнерства, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением и Уставом, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов Партнерства и к компетенции директора Партнерства. Совет Партнерства выступает от имени Партнерства в вопросах, находящихся в его компетенции.

3.6. До образования Совета Партнерства его полномочия осуществляет Общее собрание членов Партнерства.

3.7. Совет Партнерства избирается в составе не менее трех человек и сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо может быть избрано членом Совета Партнерства неограниченной количество раз.

3.8. Деятельность Совета и отдельных его членов может быть прекращена досрочно по решению Общего собрания членов Партнерства.

3.9. Совет Партнерства формируется Общим собранием из числа членов Партнерства — представителей юридических лиц членов Партнерства, а также независимых членов. Членами Совета Партнерства не могут быть члены ревизионной комиссии, а также директор Партнерства.

3.10. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Партнерства.

3.11. Возглавляет Совет Партнерства, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Партнерства Председатель Совета Партнерства. В отсутствие Председателя Совета Партнерства председательствовать на заседании Совета Партнерства может иное назначенное Председателем Совета лицо из членов Совета.

3.12. Председатель Совета Партнерства:

3.12.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства.

3.12.2. Организует работу Совета Партнерства и контролирует выполнение решений Совета, организует выполнение решений Общего собрания.

3.12.3. Представляет Партнерство перед физическими и юридическими лицами.

3.12.4. Представляет Партнерство в органах государственной власти, органах местного самоуправления, международных и иных организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере микрофинансирования.

3.12.5. Принимает решения о созыве очередного или внеочередного собрания членов Партнерства, заседаний Совета Партнерства.

3.12.6. Председательствует на Общем собрании членов Партнерства, заседании Совета Партнерства.

3.12.7. Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства и Советом Партнерства, трудовой договор (контракт) с Директором Партнерства.

3.12.8. Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, государственными органами.

3.12.9. Осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Партнерства и Положением об органах управления Партнерства.

3.13. Советом Партнерства по предоставлению Председателя Совета могут быть избраны один или несколько заместителей, которые по поручению Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета — выполнять функции Председателя Совета Партнерства в соответствии с распределением полномочий заместителей, определенным Советом Партнерства.

3.14. Члены Совета Партнерства выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

3.15. Совет Партнерства осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

3.16. Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Партнерства созываются Председателем Совета Партнерства или не менее 1/3 членов Совета Партнерства.

3.17. Заседания Совета Партнерства могут проводиться в режиме конференцсвязи — путем принятия решений по вопросам повестки с использованием программных продуктов, обеспечивающих текстовую, голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами.

3.18. Каждый член Совета Партнерства имеет на заседании один голос.

3.19. Совет Партнерства полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины числа членов Совета Партнерства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинством присутствующих голосов членов Совета.

3.20. Решения о приеме членов Партнерства принимаются Советом на основании заключения дирекции Партнерства.

3.21. Заседания Совета протоколируются. Оформление протоколов возлагается на секретаря, который организует стенографическую или диктофонную запись и избирается из числа членов Совета или из числа приглашенных лиц. Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем. В отсутствие Председателя Совета протокол собрания подписывает заместитель председателя Совета.

3.22. Протокол заседания Совета составляется в окончательном виде не позднее 10 рабочих дней после его проведения, за исключением заседаний Совета по вопросу членства в Партнерстве, по которым протокол оформляется в течение 3 рабочих дней.

3.23. Партнерство обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Совета в течение 5 лет по месту нахождения Дирекции.

4. Директор Партнерства

4.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор Партнерства. Директор Партнерства осуществляет руководство деятельностью Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства, принятыми в пределах их компетенции.

4.2. Директором Партнерства может быть гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности, имеющий высшее образование и опыт руководящей работы.

4.3. Директор Партнерства назначается на должность Общим собранием членов Партнерства по представлению Совета Партнерства на срок пять лет.

4.4. Директор Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

4.5.Директор Партнерства без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его интересы в судах, совершает сделки от имени Партнерства, утверждает структуру и штатное расписание Партнерства, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Партнерства.

4.6. Директор Партнерства не вправе:

— Заключать с членами Партнерства, любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве.

4.7. Директор осуществляет следующие функции:

— Распоряжается имуществом и средствами Партнерства.

— Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях.

— Издает приказы, распоряжения, дает указания в пределах своей компетенции.

— Утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные локальные документы, регламентирующие условия труда работников Партнерства.

— Организует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства, Совета и Председателя Совета Партнерства, принятых ими в пределах своей компетенции.

— Организует контроль за своевременным представлением отчетов и другой информации от представительств или филиалов в случае их создания.

— Заключает от имени Партнерства финансовые и хозяйственные договора.

— Принимает и увольняет работников Партнерства, заключает с ними трудовые или гражданско-правовые договоры.

— Организует ведение реестра членов Партнерства.

— Осуществляет иные функции, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства.

4.8. Полномочия Директора прекращаются в случае расторжения трудового договора между Директором и Партнерством в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

4.9. Директор Партнерства имеет право досрочно расторгнуть договор с Партнерством, предупредив об этом Совет Партнерства в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

4.10. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами Партнерства.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием членов Партнерства.

5.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства.

 

omfo-kolvo-microfinansov_200x200

3666

Рубрики
Архивы
Учредители партнерства

mcf_150

finpo-150

dengi_za_chas_150

Rtp-banner-150x69
Войти

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.


Яндекс.Метрика

Copyright © НП ОМФО 2014.